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[公报]恒天天鹅:2013年度孤立董事述职报告(叶永茂)

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[公报]恒天天鹅:2013年度孤立董事述职报告(叶永茂)

  时间:2014年03月29日 00:08:10&nbsp中财网

  

  2013年度孤立董事述职报告

  即席股东方及股东方代表:

  我干为恒天天鹅股份拥有限公司(以下信称:公司)的孤立董事,2013年我严峻依照《公

  司法》、《关于在上市公司确立孤立董事的指点意见》等法度、法规和《公司章程》的规则,

  忠实实行天职,充分发挥动干为孤立董事的孤立干用,维养护了公司所有益更加,维养护了所拥有股东方

  更是中小股东方的合法权利。

  壹、参会情景

  报告期内,公司共召开了9次董事会,己己己详细实行了孤立董事应尽的天职,参加以9次董

  事会。

  我干为孤立董事,在召开董事会前我己触动了松并获取做出产决策前所需寻求的情景和材料,

  详细了松公司整顿个消费运干和经纪情景,为董事会的要紧决策做了充分的预备工干。会上,

  己己己详细审议每个议题,主动参加以讨论并提出产靠边募化建议,为公司董事会做出产迷信决策宗到

  了主动的干用。

  二、发表发出产孤立意见情景

  2013年度,根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》和《关于增强大社会公

  群股股东方权利维养护的若干规则》等拥关于规则,公司的孤立董事,本着实事寻求是、详细担负的

  工干姿势,基于孤立判佩的立脚点,在公司做出产决策前,根据相干规则区别发表发出产了孤立意见,

  详细情景如次:

  关于2012年度盈利分派预案的孤立董事意见;关于控股股东方及其他相干方占用公司资

  金、公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见;对续聘规则国际会计师师事政所拥有限公司为公

  司2013年审计机构的孤立意见;对《恒天天鹅股份拥有限公司关于公司外面部把持的己我评价报

  告》的孤立意见;对《恒天天鹅股份拥有限公司董事会换届推选预案》的孤立董事意见;对《恒

  天天鹅股份拥有限公司估计2013 年度日日相干买进卖的议案》的孤立董事意见;对《恒天天鹅

  股份拥有限公司对外面投资暨相干买进卖的议案》的孤立董事意见;对《恒天天鹅股份拥有限公司使

  用片断弃置不顾募集儿子资产投资银行保本理财富品议案》的孤立意见;关于对恒天天鹅股份拥有限公

  司聘用高管人员的孤立董事意见;对《恒天天鹅股份拥有限公司估计2013年度日日相干买进卖的

  议案》的孤立董事意见;关于片断变卦莫代尔募投项目的孤立意见。

  孤立董事关于事前认却情景:

  1)经度过详细复核,《关于公司拟签名相干买进卖相干的议案》,公司拟向沈阳中恒新材

  

  料拥有限责公司投资,并参加以公司的经纪办。孤立董事认为:不发皓该事项伤害公司及股

  东方利更加的情景,赞同将该议案提提交2012年度股东方父亲会审议。

  2)经度过详细复核,《关于公司估计2013年日日相干买进卖的议案》,公司拟与保定天鹅

  盛兴技术工程效力动拥有限公司、保定天鹅物业办拥有限公司突发日日相干买进卖。孤立董事认为:

  不发皓该事项伤害公司及股东方利更加的情景,赞同将该议案提提交2012年度股东方父亲会审议。

  3)经度过详细复核,《关于公司高管人员调理的相干议案》,因工干需寻求,推选王东方兴

  先生为公司第六届董事会董事长,任期叁年.聘用李斌先生为公司董事会秘书,聘用刘俊超

  女男为公司证券事政代表,任期均为叁年。聘用王小虎先生为公司尽经纪,任期叁年。聘用

  王叁元先生、张志宏先生、路喜英先生、澳门银河先生、周腊权先生、李斌先生、于志强大先生、

  李建伟先生、刘志超先生、王秉哲先生为公司副尽经纪。聘用澳门银河先生为公司财政尽监

  (兼)。孤立董事认为:公司高管人员调理以次适宜拥关于法度法规规则,赞同将该议案提提交

  董事会审议。

  4)经度过详细复核,《关于公司拟签名相干买进卖相干合同的议案》,公司拟出产资人民币1,000万元与中国恒天集儿子团弄拥有限公司、恒天重工股份拥有限公司、恒天凯马股份拥有限公司、经纬

  纺织机械股份拥有限公司、中国纺织工业对外面经济技术合干公司、恒大天然产拥有限公司等壹道设

  立恒天集儿子团弄财政拥有限公司(暂宗名男)。孤立董事认为:不发皓该事项伤害公司及股东方利更加的

  情景,赞同将该议案提提交董事会审议。

  叁、维养护社会帮群股东方合法权利方面所做的工干

  我在报告期实行孤立董事天职时间认为:公司信息说出情景。公司能严峻依照《深圳证

  券买进卖所股票上市规则》、《信息说出制度》等法度、法规的拥关于规则,2013年度公司的信

  息说出真实、即时、完整顿。

  四、其它

  1、没拥有拥有孤立董事建议召开董事会情景突发;

  2、没拥有拥有孤立董事建议延聘或松职会计师师事政所情景突发;

  3、没拥有拥有孤立董事孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景突发。

  以上为己己己干为孤立董事在2013年度实行天职情景的报告请示。2014年我将持续本着诚信与

  勤政勉的肉体,依照法度法规、《公司章程》的规则和要寻求实行孤立董事的工干,发挥动孤立董

  事干用,坚硬定维养护所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利不受伤害。

  孤立董事:叶永茂

  2014年3月27日

  

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